行多单位调工工商账户作山分落实举措结算马鞍银行户尽 开

对尽调工作中存在的工商工作异常情况提高防范意识，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。银行申请资料进行核对与调查，马鞍工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，山分增强防范意识，行多

一、举措结算尽调加大宣传力度，落实合规使用账户，单位有效防范各类业务风险、账户对客户提供的开户证明文件、

工商工作
确保企业经营正常，银行

二、马鞍严格践行双人上门现场核实制度，山分提高识别能力，行多开户前坚持上门核查，有效识别和核验客户身份及资料真伪。洗钱等活动，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，确认法人开户意愿真实合理。

三、

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，持续提升对公结算账户管控能力。