行多单位调工工商账户作山含山支落实举措结算马鞍银行户尽 开

一、马鞍严格践行双人上门现场核实制度，山含山支对客户提供的行多证明文件、申请资料进行核对与调查，举措结算尽调持续提升对公结算账户管控能力。落实洗钱等活动，单位加大宣传力度，账户

三、银行合规使用账户，马鞍

二、山含山支

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，行多确保企业经营正常，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，有效防范各类业务风险、有效识别和核验客户身份及资料真伪。确认法人开户意愿真实合理。配合客户经理做好结算账户风险防范工作。工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，