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秉承高度的风险敏感性，冻结原因为公安部电信诈骗。进一步查询后，运营主管在人行灰名单库搜索法人身份证号码时，确认法人名下银行卡已被北京市公安局刑侦总队冻结，该行判断该客户开立单位账户用于电信诈骗可能性极大，并携带了全套开户资料和印章。发现其被列入涉案人员清单，且注册地址涉及安徽、发现其在湖南注册的某能源公司因经营异常触发自身风险预警。（龚轩）

发现法人名下注册有多家企业，海南等多个省份。

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