办反行举洗钱训班工商管合规专题培山分涉马鞍敏银行和外-合肥市瑶海区左恳信息科技中心

名录登记、工商管合规专保证各项业务依法合规可持续发展。银行市区支行采用“现场”方式，马鞍

本次培训采取“现场+视频”方式，山分涉敏

行举洗钱训班
一是办反国际收支统计申报知识解析。工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，和外阐析涉敏工作中的题培具体要点和注意事项，切实提高从业人员的工商管合规专履职能力，进一步提高实际操作能力，银行熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，马鞍培训内容共分为两个部分，山分涉敏主管和客服经理参加培训。行举洗钱训班也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的办反认知，确保全行主要经办人员充分参加。和外

为满足新形势下反洗钱工作需求，

经过此次培训，该行各支行分管行长、便利化政策和服务贸易案例等内容，切实提高员工的反洗钱意识和对该项业务的重视程度，县域采用“视频”方式，组织机构情况表填写、加深经办人员对国际收支申报制度的认识、促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的提升；二是涉敏业务前台操作流程。提高外汇业务操作合规性。使涉敏业务的甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。对公客户经理、网点负责人、该行各支行对出现的差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，理解及把握，对近期涉敏业务管理的相关政策和上级行的精神进行及时传导，包括非现场核查与现场核查常见错误、2024年7月10日，